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柬埔寨中央银行推出反洗钱蓝图

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03月152019
[摘要]柬埔寨一直在加强法律和体制框架,并根据该国的经济和金融增长改善其人力资源。...

 在柬埔寨被列入易受洗钱影响的主要国家名单三周后,柬埔寨国家银行(NBC)昨天推出了打击金融犯罪的战略。k7e海外房产网

 
2019  -  2023年国家反洗钱和打击资助恐怖主义战略(反洗钱/打击恐怖融资)旨在成为政府的全面长期路线图,帮助各部委,机构和机构更好地了解各自的作用和责任NBC州长Chea Chanto表示,在打击AML / CFT方面。
 
Chanto先生表示,该计划是在22个机构的合作下起草的,并得到了国际货币基金组织(IMF)的技术和财政支持,并得到了柬埔寨金融情报室(CAFIU)的认可。
 
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“2019  -  2023年国家反洗钱/打击资助恐怖主义战略旨在为柬埔寨反洗钱/打击资助恐怖主义制度的有效实施提供全面指导。
 
“在最高级别,本文件中包含的战略和目标旨在防止财产通过柬埔寨金融机构和指定的非金融企业和专业(DNFBP)进行清洗;在洗钱时查明与恐怖主义融资有关的犯罪所得和财产;并确保执法机构有效地共同调查,起诉,制裁和没收洗钱和恐怖主义融资犯罪的收益和工具。
 
Chanto先生说,柬埔寨一直在加强法律和体制框架,并根据该国的经济和金融增长改善其人力资源。
 
“所有有关各方必须共同努力,尽快让柬埔寨脱离灰名单,”他说。
 
上个月,全球洗钱监管机构金融行动特别工作组(FAFT)将该王国列入“非常容易受到洗钱”影响的国家名单,因为有报告显示其司法系统腐败程度高,而且缺乏调查意愿。金融犯罪。
 
国际货币基金组织亚太地区AML / CFT顾问克莱夫·斯科特表示,该战略是让该国脱离FAFT名单的重要一步。
 
“这一战略是柬埔寨防止和打击洗钱和恐怖主义融资的重大进展,”斯科特先生说。
 
“这将有助于减少洗钱和恐怖主义融资带来的威胁,但我们还有更多工作要做,以防止这些活动在柬埔寨发生,”他补充道。
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